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Se o dinheiro de um cliente pessoal na conta de câmbio do banco, se você quiser retirar a retirada de dinheiro

Por que foi multado 5 vezes em 7 dias?

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Se o dinheiro de clientes individuais na conta de câmbio do banco for em dinheiro, ela deverá ser tratada estritamente de acordo com as disposições do Departamento de Câmbio, caso contrário, o banco será punido de acordo.Em 2 de dezembro, o site do Departamento Provincial da HEBEI da Administração Estadual de Câmbio anunciou uma penalidade administrativa. Gerenciamento de troca As disposições do artigo 7 das medidas.De acordo com as disposições do artigo 48 (4) dos "regulamentos sobre a gestão de câmbio", o ramo central de Chengde da Administração Estadual de Câmbio alertou, ordenou correção e multou uma multa de 40.000 a um banco de propriedade do Estado Ramo de Chengde. jogo de escorpião rei

Um repórter da juventude de Pequim diariamente verificou os termos legais correspondentes mencionados nas informações de punição.O texto original do artigo 7 das "Medidas de Administração de Câmbio Estrangeiro Pessoal" é: "Quando bancos e indivíduos se candidatam a negócios de câmbio pessoal, eles devem cumprir as disposições relevantes dessas medidas e não devem fugir da supervisão limitada, dividindo ou desmontando Administração autêntica de fuga.

O "Aviso da Administração Estadual de Câmbio ao melhorar ainda mais a gestão dos negócios de câmbio e vendas pessoais" estipula claramente que "os indivíduos não devem evitar a gestão da liquidação de câmbio individual e a gestão anual total da compra pessoal de câmbio no exterior na país".De acordo com o aviso, os bancos de troca de sales individuais têm seis características:

Primeiro, a mesma pessoa ou instituição de estrangeiros ou instituições remeterá o intercâmbio para mais de 5 indivíduos diferentes (incluindo os mesmos abaixo) no país no mesmo dia, no dia seguinte ou por muitos dias consecutivos. jogo de escorpião rei

A segunda é que mais de 5 indivíduos diferentes são comprados no mesmo dia, outros dias ou dias consecutivos, e o cambial é remetido com câmbio para a mesma pessoa ou instituição no exterior.

Terceiro, mais de 5 indivíduos diferentes estão resolvidos no mesmo dia, todos os dias ou por muitos dias consecutivos.

Quarto, os indivíduos retirados da mesma poupança cambial são responsáveis ​​por mais de 5 vezes (inclusive) dentro de 7 dias para se retirar do equivalente a US $ 10.000 em dinheiro em moeda estrangeira; , cada pessoa está próxima do valor equivalente de 5.000 dólares em dólares em dinheiro.

Quinto, a mesma pessoa transferiu o depósito dentro da conta de poupança cambial para mais de 5 parentes diretos, e os parentes diretos liquidados no total anual; Valor e comprou o que eles compraram. jogo de escorpião rei

Sexto, outras divisões individuais de salas e vendas de indivíduos por meio de multibrequency -frequência -frequência -evasão de frequência.

O "Aviso" exige que a descoberta do Banco de câmbio e vendas pessoais esteja alinhada com qualquer uma delas e deve ser processada de acordo com os regulamentos.Se o Banco pode confirmar que o comportamento de troca e venda não deve ser processado; isto.No post -depois, se o indivíduo for suspeito de girar e vender o intercâmbio, deve prestar atenção à cobrança de pistas relacionadas para evitar que a mesma pessoa se candidatasse a negócios de spin -off novamente. ao ramo local da Administração Estadual de Câmbio dentro de 3 dias úteis a partir da data da descoberta.

Interpretação

Retirada pessoal do dinheiro da moeda estrangeira

Um total de não mais de 10.000 dólares em um único dia pode ser tratado diretamente

De acordo com as "regras de implementação para as medidas administrativas para o intercâmbio pessoal", se o indivíduo retirado do dinheiro da moeda estrangeira no dia do valor cumulativo inferior a 10.000 dólares americanos (inclusive), ele pode ser tratado diretamente no banco; O material se reporta ao Departamento de Câmbio, onde o banco está localizado.O banco é baseado em meus documentos de identidade válidos e no "Formulário de arquivo em dinheiro em dinheiro estrangeiro" assinado pelo Departamento de Câmbio para que os indivíduos lidem com procedimentos de dinheiro em moeda estrangeira para indivíduos.

Se você depositar dinheiro em moeda estrangeira no banco, o valor cumulativo inferior a US $ 5.000 (inclusive) no dia poderá ser tratado diretamente no banco.Aqueles que excedem US $ 5.000, com meu ID válido, o formulário de declaração dos "itens de bagagem de passageiros da entrada aduaneira da República Popular da China" ou o documento de retirada em dinheiro de moeda estrangeira do banco de depósito original é tratado no banco.

Caixa da moeda estrangeira

Não há restrição total no país

Atualmente, a China ainda implementa a gestão anual total da liquidação de câmbio pessoal e compra de câmbio doméstico.O valor anual total é de US $ 50.000 por pessoa por ano.Então, quando os indivíduos retiraram dinheiro em moeda estrangeira, eles também cumprem as restrições totais anuais de 50.000 dólares americanos?

Nesta edição, em junho deste ano, a filial nacional de qingdao de câmbio respondeu na coluna "Perguntas e respostas ao conhecimento cambial".A filial de Qingdao do Departamento de Câmbio afirmou que não há limite para o valor da retirada de dinheiro cambial no momento, mas devido à proibição de avaliação e liquidação em moeda estrangeira no país, também existem regulamentos relevantes e limites para transportar estrangeiros Caixa de moeda fora do país

Portanto, para indivíduos com grandes quantidades frequentes de notas que excedem uma certa quantidade de notas no ano, os bancos podem começar com suas próprias necessidades de negócios e requisitos de controle interno para fortalecer a revisão da autenticidade de seus negócios nota.

Visita

Vários bancos com retirada de dinheiro

Existem diferentes regulamentos para cota anual e frequência de reembolso

Um repórter do Pequim diariamente visitou muitos bancos nesta cidade e descobriu que, sob a premissa de que a retirada acumulada em dinheiro em moeda estrangeira não superior a 10.000 dólares americanos em um único dia, vários bancos ainda têm regulamentos diferentes sobre o valor anual e a frequência de caixa do estrangeiro retirada de caixa da moeda.Se você deseja levar seu cartão de identificação e cartão bancário diretamente para o banco para obter dinheiro em moeda estrangeira, é melhor marcar uma consulta com o banco antecipadamente para facilitar o banco para preparar dinheiro. regulamentos específicos do banco. jogo de escorpião rei

A equipe de um banco estatal disse ao The North Youth Daily que a quantidade de retirada cumulativa anual dos clientes pessoais de dinheiro em moeda estrangeira é de 20.000 dólares americanos, e o valor cumulativo de um único dia é de US $ 10.000.Dentro da cota, é possível obtê -la muitas vezes por semana, mas tente marcar uma consulta com antecedência para impedir que os pontos de venda não estoques em moeda estrangeira.

Outro membro da equipe de outro estado de Dachang, South City, disse que em seus pontos de venda, o valor cumulativo do valor acumulado anual é de US $ 30.000 e pode ser tratado diretamente por mais de US $ 5.000 por dia.Os clientes não podem ter um dinheiro de US $ 10.000 em um mês.O sistema que excede esses requisitos monitorará automaticamente o sistema e os clientes exigirão que os clientes forneçam materiais de certificação detalhados.

O gerente do cliente de uma empresa de um determinado banco de ações disse que o banco não tem restrições específicas sobre o valor total do dinheiro da moeda estrangeira na moeda estrangeira anual, e o valor de um dia é de US $ 10.000, mas se o cliente se retirar de moedas estrangeiras com quase US $ 10.000 em sete dias, no valor de 9000, o sistema bloqueará automaticamente a conta.Além disso, se o cliente frequentemente a retirada em dinheiro, mesmo que o próprio sistema do banco não esteja bloqueado, ele será descoberto pelo monitoramento do Departamento de Câmbio, que também permitirá que o banco congelasse contas.Portanto, não é recomendável retirar frequentemente as notas estrangeiras, especialmente por milhares de vezes em 7 dias para levar milhares de vezes seguidas.

Os funcionários de outros acionistas disseram ao Pequim Repórteres Diários que os regulamentos do banco eram que o acumulativo de um dia cumulativamente excedeu 10.000 dólares americanos, e o acumulativo anual anual não era superior a 30.000 dólares americanos.

Embora a cota e a frequência da retirada de dinheiro sejam diferentes, os funcionários desses bancos lembram aos clientes que, quando eles vão ao banco para retirar dinheiro em moeda estrangeira, eles devem se lembrar de marcar uma consulta com antecedência jogo de escorpião rei

Este grupo de documentos/repórter Cheng Jie coordenou/yu meiyying