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Agência de notícias Xinhua Nanning 20 de maio. Pergunta: Os golpistas ganham dinheiro escuro, você vai comer na prisão, esse pouco barato não pode ser ganancioso!- Ilegal "Two Duas Cartas" negociando rastreamento da cadeia de produção negra

O repórter da agência de notícias Xinhua Qin Xingxing e Chen Yifan

Atualmente, a situação de crimes envolvendo a fraude da rede de telecomunicações no meu país ainda é severa.O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação divulgou recentemente notícias de que fortalecerá os principais riscos comerciais, como cartões telefônicos e cartões da Internet das Coisas, promoverão a "operação de cartão quebrado" e aumentará os esforços para corrigir a fraude da rede de telecomunicações.

A investigação da agência de notícias da Xinhua constatou que o lançamento ilegal, a compra e a venda de "dois cartões" ainda está online e offline, e a cadeia da indústria negra foi formada.Os órgãos de segurança pública lembram as massas para vender "dois cartões" e são suspeitos de ajudar as atividades criminais da rede de informações. jogos de investigacao

Ainda existem "duas cartas" crimes ilegais na plataforma QQ

Não suporta o amigo "A Mao" se convenceu a "ganhar algum dinheiro de bolso", e um estudante universitário de uma universidade em Guangxi vendeu seu verdadeiro cartão bancário para "um mao" a um preço de 300 yuan e lidou com para ele.Depois disso, Nongmou foi suspeito de ajudar a informação da rede de crimes e foi aprovado pela polícia do condado em Guangxi Tian e outros municípios.

Huang Ning, chefe da Brigada de Investigação Econômica do Departamento de Segurança Pública de Guangxi, apresentou que o número de cartões de chamada envolvidos no caso ou cartão bancário que a polícia atualmente rastreia muita energia geralmente não é usuários.As gangues criminosas costumam usar os cartões telefônicos reais de outras pessoas para realizar crimes como fraude e, em seguida, usar os cartões bancários e contas de capital real para transferir dinheiro roubado, tornando -se um motivo importante para crimes ilegais, como fraude online, online tráfico de drogas e jogo online.

O repórter aprendeu que, sob o soco de vários lugares, é difícil obter "duas cartas" ilegalmente, mas ainda existem vulnerabilidades.Cartão de banco pessoal "Conjunto de quatro peças" (incluindo cartões bancários, cartões de identificação, bancos on -line U Shields e cartões de celular) e Enterprise "Oito -conjunto de peça" (incluindo cartões públicos, u -shield, cartões legais de identificação, cartões de identificação, e licenças comerciais das empresas, contas públicas, selo oficial, selo privado, licença de conta privada) ainda têm um grande número de transações ilegais e o preço está "aumentando".

Em alguns lugares, o preço do conjunto de "quatro peças" aumentou de 2.000 para 3.000 yuan para dezenas de milhares de yuan no ano passado, e o conjunto de "oito peças" subiu de cerca de 4.000 yuans para 20.000 a 30.000 yuan.

A investigação do repórter constatou que algumas plataformas de compras on -line, barras de postagem e software social ainda estão vendendo ilegalmente "dois cartões".O repórter procurou "Comprar um cartão bancário, cartão de telefone móvel" ou "Conjunto de oito vezes" e saltou de muitas páginas de orientação de transações. Chefe e recibo de longo prazo. "O repórter adicionou aleatoriamente uma adição aleatória O número QQ do cartão de telefone de vendas, as informações de comentários QQ dessa pessoa mostram:" Negócios especiais não são convenientes para apresentar muito, lide com isso de maneira simples ".

Depois de explicar o objetivo, a outra parte emitiu uma "lista de preços". Comprador.

A outra parte disse que a entrega de Sichuan é obter as mercadorias do operador.Quando o repórter propôs se comprar muito, a outra parte disse "basta dizer com antecedência".

No operador, existem "fantasmas internos", "caçando" estudantes universitários, esquerda -behind idosos

Segundo a polícia, a abertura ilegal da cadeia industrial "Two Cards" é óbvia.Os manipuladores de cenas atrás da gangue criminosa geralmente não têm contato direto com aqueles que abrem cartões e cartões.Alguns membros da gangue são responsáveis ​​por enganar ou organizar outros para iniciar "dois cartões".

"Eles costumam usar estudantes universitários ou esquerda rural remota -os idosos estão ansiosos para usar dinheiro ou nível cultural. Eles piscaram seu nome real para lidar com os" dois cartões ", e depois o pequeno lucro de Xu Yin foi adquirido ou arrendado A filial do Nanning Public Security Bureau, disse Zhao Fuwen.

O repórter aprendeu que, no início da temporada da escola, os campi ou estações universitárias em alguns lugares geralmente têm documentos de identidade nas mãos de estudantes universitários."Eu sou um funcionário temporário de um operador de comunicação. O trabalho principal é solicitar cartões de telefonia móvel para calouros em faculdades ou estações de ônibus todos os anos quando a escola começar". Ele será cancelado como uma desculpa para enganar os alunos e usar seus cartões de identificação para solicitar mais alguns cartões para vender com lucro.Em 2020, o LAN MOU lidou ilegalmente a dois ou trezentos cartões, e seu lucro líquido era superior a 10.000 yuan. jogos de investigacao

Uma pessoa encarregada de uma filial da China Mobile Guangxi Co., Ltd. disse a repórteres que, de tempos em tempos, ele descobriu que um homem idoso era um pouco pago. para estranhos.

Um juiz em Guangxi disse aos repórteres que, assim como a equipe dos operadores de comunicação, para melhorar o desempenho, GaN era um "fantasma interior" para facilitar o cartão de telefone móvel ilegal.

A investigação do repórter constatou que, para melhorar seu desempenho, operadores e funcionários até emprestavam seus próprios números de trabalho e senhas de login para abrir cartões a criminosos."Eu conheci um cliente no processo de administração do negócio e muitas vezes tinha trocas de negócios. Mais tarde, ele propôs emprestar meu número de trabalho para lidar com o negócio de abertura. Concordei com o desempenho", disse Wang Wang, operador e funcionário.

"Os agentes do terceiro partido de alguns operadores também têm o direito de lidar com seus cartões. No ano passado, descobrimos que os operadores ou suas grades do terceiro agente e a gangue de abertura do cartão devem ser fechadas nos dois casos. Por outro lado , Havia dois batalhões envolvidos no caso.

Tais vulnerabilidades também ocorrem nos negócios de processamento de cartões bancários.Huang Jian, chefe da Divisão de Investigação Criminal do Destacamento de Investigação Criminal do Departamento de Segurança Pública de Wuzhou, apresentou que o uso de cartões bancários de outras pessoas para levar em consideração é uma parte importante da implementação bem -sucedida da fraude de telecomunicações.Muitas pessoas sabem que seus cartões bancários podem ser usados ​​por outras pessoas por maneiras ilegais, mas têm um acaso, vendem ou emprestam o cartão bancário a outras pessoas para obter lucro.

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Desde outubro de 2020, a polícia de todo o país continuou a realizar a operação de "cartão quebrado" para obter bons resultados.No entanto, muitos especialistas entrevistados disseram que a cadeia completa reprimindo "duas cartas" ainda tem muitas dificuldades.

Por um lado, diante da tentação de interesses, muitas pessoas têm um fraco senso de prevenção e facilmente enganadas.Por outro lado, ainda existem muitas brechas em mecanismos regulatórios, como financiamento, comunicação e plataformas de rede.Através de operadores de comunicação e bancos comerciais, o pessoal ilegal ainda pode abrir um grande número e repetir "dois cartões".A responsabilidade de supervisão de algumas plataformas de rede não foi compactada e os criminosos ainda podem "receber ordens" ou recrutar pessoal através do QQ e outras plataformas de rede para ajudar a lavagem de dinheiro.

Vários entrevistados sugeriram que os departamentos competentes de várias indústrias fossem um esforço conjunto o mais rápido possível para fortalecer a retificação -chave e a governança de origem.

Yu Yongjun, gerente geral do departamento de gerenciamento de riscos da filial de Liuzhou do ramo de Guangxi Liuzhou do Banco Agrícola da China da China, sugeriu que as agências relevantes deveriam melhorar ainda mais o mecanismo de auditoria e supervisão interna, verificar cuidadosamente as informações da conta da conta, Fortaleça a comparação de dados e consulte o relatório de crédito do repórter.

"As agências relevantes devem melhorar o processo de processamento de cartões de nome real, fortalecer as obrigações do link de processamento de cartões e melhorar a capacidade de alerta e controle precoce". jogos de investigacao

Huang Ning sugeriu que controlemos ainda mais a taxa de consistência dos certificados das pessoas por meios técnicos, como comparação e reconhecimento dinâmico, controlam estritamente várias famílias, revisam estritamente a aplicação de alterações anormais de cartão de abertura do cartão e o número de cartões "duas cartas" e o número de cartões e Fraude sobre anormalidades da informação.

"Os indivíduos devem prestar atenção se há um cartão telefônico desconhecido ou cartão bancário em seu nome. Se sim, você deve cancelar e reter evidências no tempo".(Participe do repórter: Sun Yi)