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Sugestões dos especialistas de combater comportamentos de negociação em moeda virtual em muitos lugares

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Recentemente, Shenzhen emitiu as "dicas de risco para prevenir as atividades ilegais de 'moeda virtual', dizendo que a recente promoção e publicidade da tecnologia blockchain, a especulação de moeda virtual foi levantada, algumas atividades ilegais têm sinais de morte, riscos financeiros da Internet Shenzhen, etc. O cargo do Grupo Principal para a Remediação Especial conduzirá um certificado de inspeção sobre as atividades ilegais acima.

Além de Shenzhen, Pequim, Xangai e outros lugares também emitiram anúncios para conduzir uma investigação abrangente das atividades de negociação de moeda virtual em suas jurisdições e reprimir gravemente as transações de moeda virtual.

Quais são os riscos de "moeda virtual"?Por que a especulação de moedas virtuais com o nome da blockchain?Qual é a atual regulamentação regulatória do país a esse respeito?O repórter do diário legal conduziu uma investigação sobre isso.

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Sede de Xangai da Conferência Conjunta de Estabilidade Financeira de Xangai e da sede do Xangai do Banco Popular da China declarou recentemente que é necessário aumentar a prevenção e controle regulatórios e reprimir as transações de moeda virtual.Na próxima etapa, continuará monitorando as atividades de negócios da moeda virtual na jurisdição.Ao mesmo tempo, os investidores devem ser lembrados de não misturar a tecnologia blockchain com moedas virtuais. Os investidores devem tomar cuidado para serem enganados. mega sena 07 11 18

Já em 4 de setembro de 2017, os sete ministérios e comissões do Banco Popular da China emitiram o "anúncio sobre como impedir os riscos dos tokens".Há pouco tempo, havia rumores de mercado de que "a proibição de 94 foi cancelada".O anúncio da sede do Xangai do Banco Popular da China é principalmente por esse boato.

Recentemente, o Departamento Regulatório Financeiro Municipal Municipal de Pequim e o Departamento de Gerenciamento da República Popular da China reprimirão severamente as atividades financeiras ilegais, como transações de moeda virtual, aderirão à "exposição" e continuam a manter uma tendência de alta pressão de supervisão.

Nos últimos anos, alguns golpes com nomes de moedas virtuais apareceram.

Em 2017, um grande esquema de pirâmide de rede, que recebeu o nome da moeda virtual on -line "Ásia e Europa", atraiu atenção generalizada.Atrair investidores com altos retornos e altos retornos como truques.

Em maio deste ano, a loja de token da carteira de moeda digital emitiu um anúncio dizendo que o sistema será totalmente atualizado e mantido por 10 dias devido a hackers.No entanto, 10 dias depois, seu aplicativo não conseguiu mais executar transferência, transação e outras operações.

Em julho deste ano, após a loja Token, o Token, conhecido como a segunda maior carteira de moeda digital do mundo, também entrou em colapso. mega sena 07 11 18

À medida que o blockchain continuou a atrair atenção social, alguns criminosos começaram a se mover novamente.

Há pouco tempo, o centro anti -fraud da cidade de Taiyuan emitiu um lembrete de emergência: "fraude de blockchain" na cidade de Taiyuan, algumas pessoas foram enganadas e a propriedade sofreu uma grande perda.Segundo relatos, elementos ilegais disfarçados de especialistas em investimentos em blockchain, confiaram "moeda digital", "blockchain" e "inovação financeira" do pessoal do projeto, confiando na Internet, através de ferramentas de bate -papo, plataformas de namoro e fóruns de lazer, moeda virtual, moeda virtual, Moeda virtual, ativos financeiros ilegais de virtualidade, como ativos, instigaram os investidores a aproveitar oportunidades e participar de transações de moeda virtual.

A polícia de Taiyuan lembrou que a fraude blockchain tem as seguintes rotinas: primeiro, tecnologias como "blockchain", "descentralização" e "código aberto" afirmam ser a estrutura técnica de sua própria moeda virtual; da multidão é óbvia e tem uma variedade de características criminais ilegais;

A professora Liu Shaojun, da Universidade de Ciência e Direito Política da China, disse ao repórter "Legal Daily" que a razão pela qual a moeda virtual usaria o Blockchain Dongfeng para ser empolgado novamente porque o blockchain era conhecido como Bitcoin.

"A intenção original do design do Bitcoin é fazer moeda, mas é impossível, de fato, não se tornou uma moeda real. Como moeda, é necessário ter várias condições básicas. Um é ser estável em valor e O outro deve ser amplamente aceito.

"Essas moedas virtuais são na verdade um ato de fundos arrecadados publicamente para o público. Esse comportamento é equivalente à emissão de ações. Por exemplo, a moeda virtual agora disse primeiro publicando um white paper, alegando que existe um projeto, pedindo às pessoas que conduzam Este projeto para este projeto conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto a Realize este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir isso Projeto para conduzir este projeto para realizar este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para realizar este projeto para conduzir este projeto para realizar este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir este projeto para conduzir o projeto para conduzir Este projeto para o investimento de conduta.

Liu Shaojun acredita que esse comportamento é uma emissão pública ilegal de valores mobiliários e provavelmente constituirá ilegais ou criminosos, como captação ilegal de fundos e fraude de captação de recursos."As pessoas que emitem essas moedas virtuais não são o dinheiro que investem na produção local e se envolvem em atividades normais de produção e operação. Eles não têm certeza do que fazem com o dinheiro do investimento público".

O nome da moeda virtual não é realista não pode exercer a função de moeda

O anúncio sobre a prevenção de tokens emitindo riscos de financiamento apontou que os tokens ou "moedas virtuais" usadas em tokens emitidas no financiamento do financiamento não podem ser emitidas pelas autoridades de moeda, eles não têm uma compensação legal e atributos de moeda obrigatória. no mercado.

Liu Shaojun acredita que algumas moedas virtuais atualmente promovidas em nome da blockchain não são verdadeiras moedas virtuais."A moeda virtual mencionada no nível legal refere -se principalmente à moeda do jogo em jogos on -line, incluindo moedas como Q, que são moedas virtuais. Agora, algumas moedas virtuais chamadas são especuladas e chamadas mais precisas devem ser chamadas de 'números Moeda

Li Aijun, decano do Instituto de Pesquisa em Direito das Finanças da Internet da Universidade de Ciência e Direito Política da China, disse que a moeda deve ter cinco funções: escala de valor, meios de circulação, meios de armazenamento, métodos de pagamento e moedas mundiais.

"As funções mais básicas são a escala de valor e a circulação. De acordo com o artigo 16 da República Popular da China da China, a moeda legal da República Popular da China é RMB. Dívida, nenhuma unidade ou indivíduo pode recusar. Portanto,, portanto, A moeda que pode ser usada como escala de valor e circulação em meu país só pode ser RMB, incluindo outras moedas, incluindo moedas virtuais. mega sena 07 11 18

De acordo com Liu Shaojun, meu país adotou uma série de medidas, como o Banco Popular da China estipulou que instituições financeiras e instituições de pagamento não permitem a liquidação de moedas virtuais, para que as moedas virtuais não tenham mercado comercial na China.No entanto, embora não haja mercado de liquidação na China, as moedas virtuais podem optar por se estabelecer no exterior, porque as moedas virtuais são anexadas à Internet e podem se estabelecer em qual país."Estabeleça uma plataforma de negociação de moeda virtual em um site estrangeiro para que as pessoas negociem, para que seja difícil gerenciar".

Liu Shaojun disse ao repórter "Legal Daily" que atualmente existem algumas instituições de pagamento de terceiros na China para prestar serviços de liquidação secretamente para moedas virtuais.Atualmente, as instituições operacionais regulares de pagamento e liquidação não podem fornecer um canal de liquidação para transações em moeda virtual, mas as instituições não convencionais ainda podem fornecer serviços de liquidação secretamente.Mesmo que as instituições não convencionais sejam limpas e retificadas, algumas pessoas podem optar por ir para o exterior para implementar comportamentos semelhantes.

Retifique o uso da camada das principais funções regulatórias por camada

Nos últimos anos, a limpeza e a retificação da moeda virtual dos departamentos relevantes têm aumentado.

Em 2018, cinco departamentos do CBRC, o Escritório Central de Informações da Internet, o Ministério da Segurança Pública, o Banco Popular da China e a Administração Geral de Supervisão de Mercado emitiram as "dicas de risco sobre a prevenção de fundos ilegais em nome do nome de "Moeda virtual" e "blockchain". Sob a bandeira de "inovação financeira" e "blockchain", as moléculas absorvem os fundos através da emissão de "moeda virtual chamada", "ativos virtuais" e "ativos digitais" para infringir a infringir os direitos e interesses legítimos do público.Tais atividades não são realmente baseadas na tecnologia blockchain, mas são de captação de recursos ilegais, esquema de pirâmide e fraude.

Os riscos acima sugerem que esses comportamentos têm as seguintes características: Primeiro, é óbvio redes e bordas cruzadas.Baseando -se na Internet e nas ferramentas de bate -papo, os riscos são amplamente afetados e a velocidade de difusão é rápida.Alguns criminosos configuram sites através do aluguel de servidores estrangeiros, em essência para realizar atividades para residentes domésticos e controlar remotamente a implementação de atividades ilegais.O segundo é ter forte decepção, tentação e ocultação.Use o conceito de hotspots para especular e faça uma teoria "alta" com uma ampla gama de nomes.Terceiro, existem riscos múltiplos de riscos ilegais.Através da publicidade pública, os criminosos usam "renda estática" (ganhos especulatórios de lucro) e "renda dinâmica" (lucro offline do desenvolvimento) como isca, atraem o público para investir fundos e seduzir investidores para ingressar nele as características dos fundos ilegais, Mlm e fraude.

Recentemente, a polícia de Pequim quebrou o caso de fraude da troca ilegal de moeda digital Biss e prendeu dezenas de suspeitos.

Além disso, os dados relacionados mostram que, desde 2019, existem 6 plataformas de negociação de moeda virtual recém -descobertas no país desde 2019, que descartaram 203 plataformas de negociação de moeda virtual no exterior em 7 lotes de tecnologias; De plataformas WeChat, quase 300 applets de marketing de publicidade e contas públicas estão fechadas.

Li Aijun acredita que, de acordo com a situação atual, para a supervisão de moeda virtual, é necessário se concentrar em impedir qualquer forma de substituição de RMB virtual e se envolver em comportamento ilegal por meio da moeda virtual, ou seja, fortalecer a supervisão de virtual Funções e usos da moeda.

"É necessário se concentrar se as moedas virtuais são usadas como moedas, não apenas se são forjadas e alteradas RMB da forma de objeto da moeda. Pode -se dizer que qualquer objeto que exerça a função de moeda na República Popular da China Viola a China "Li Aijun disse".

Li Aijun acredita que, de acordo com as disposições relevantes da República Popular da China e do Banco Popular da China, os emissores e usuários de moedas virtuais faltam, alteram o RMB e os riscos de manter e usar moeda falsificada.

"Enquanto a moeda virtual apresentada na forma de código for usada como moeda, a natureza é equivalente à moeda falsa em nosso mundo físico. E a sanção." Li Aijun.

Nosso repórter du xiao, um estagiário Yang Meijie