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De acordo com a "New Express Network" da Austrália relatada em 24 de agosto, dizia -se que o uso de reforma e decoração residencial para lavar dinheiro se tornou um novo tipo de lavagem de dinheiro na Austrália.

O Departamento de Tributação da Austrália disse que encontrou muitos casos, como técnicos e trabalhadores da construção, para realizar atividades de lavagem de dinheiro por meio de projetos de reforma da casa.

Aislinn Walwyn, um grupo privado da ATO e o comissário assistente de assuntos pessoais de alta paralidade, disse que, após a investigação da organização da pesquisa tributária "Projeto Wickenby", muitos envolvidos no caso foram considerados estabelecidos e presos

A ATO apontou que a prática de usar o dinheiro da reforma da casa era pagar o projeto de renovação diretamente aos técnicos na forma de dinheiro e depois "transformar" o dinheiro no "custo de melhoria de capital" da casa sem pagar registros.Quando o proprietário vende a casa e tem lucro, a parte de apreciação do setor imobiliário pode ser compensada como um crescimento passivo de capital ou uma "reforma da casa de bricolage", evitando assim as obrigações fiscais. poker online 3d

De acordo com a ATO e o relatório de transação australiano e o Centro de Análise (Austral), embora os sinais de atividades de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário estejam alertas, porque a Austrália sabe que é limitado à fonte de fundos do exterior, é difícil Para explicar que as atividades de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário australiano são escalas. poker online 3d

O agente estratégico de inteligência e política da Austrac, Bradley Brown, disse que, embora a Austrália continue enfrentando pressão internacional na prevenção de lavagem de dinheiro, as leis australianas são difíceis de investigar agentes ilegais da Câmara, advogados e outros funcionários relacionados.Ele também disse: "A Austrália tem remessa de dinheiro para o exterior e rico do poder no exterior para o país, mas é diferente da indústria regulatória, como bancos, cassinos e revendedores de ouro. Há apenas alguns países do mundo. " poker online 3d

Segundo relatos, o Comitê de Aprovação de Investimentos Estrangeiros da Austrália Cross (FIRB) transferiu 195 transações imobiliárias para a ATO para investigação.Volwin apontou que uma das transações imobiliárias foi concluída por dinheiro e não se reportou à Austrac, que alerta as autoridades.